Данная операция производится в ручном режиме.
В целях противодействия легализации доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML, KYT- проверку поступающих от клиентов транзакций,проверка инициируется криптобиржей-партнером.
В случае,если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная,обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYC и KYT .
Рассмотрение транзакции которые имеют высокий уровень риска AML занимает до 1 месяца после предоставления всех запрашиваемых данных от клиента(в отдельных случаях до 6 месяцев). Обменный сервис не может повлиять на ход рассмотрения и проведения AML, KYT- проверки.
